西屋电气(872728):第四届董事会第四次会议决议
浙江西屋电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄国臣先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案 》 1.议案内容： 董事会提请公司 2024年第三次临时股东大会于 2024年 12月 16日在公司会议室以现场会议形式召开。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议《关于增加关联交易预计金额的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营的需要，结合公司 2024 年度经营业务的实际情况，公司拟调整与温州力度电气有限公司的关联交易额度，交易内容为零部件采购及加工，预计调整后交易总额不超过 1200 万元。 具体内容详见公司 2024年 11月 29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 出席本次会议的5名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。 3.议案表决结果： 本议案董事会的有效表决票数不足 3票，需直接提请公司股东大会审议。 （三）审议《关于预计 2025年度日常性关联交易的议案 》 1.议案内容： 审议公司预计 2025年度日常性关联交易的情况。 具体内容详见公司 2024年 11月 29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 出席本次会议的 5名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 浙江西屋电气股份有限公司 董事会 2024年 11月 29日 中财网
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